公告日期:2019-11-15
美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书保荐人(主承销商)(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)发行人全体董事声明公司全体董事承诺本发行情况报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。董事:俞熔 郭美玲 徐 可WOO SWEE LIAN 王佳芬 李俊德(胡瑞连)吴琴伟 葛 俊 刘 勇刘晓 王辉美年大健康产业控股股份有限公司年 月 日特别提示本次非公开发行新增股份 177,139,393 股,将于 2019 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行中,投资者认购的股票限售期为 12 个月,可上市流通时间为 2020 年11 月 18 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2019 年 11 月 18 日(即上市日),本公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次发行前后公司的实际控制人均为俞熔先生,本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。目 录释 义...... 5第一节 本次发行基本情况 ......6一、本次发行履行的相关程序......6(一)本次非公开发行履行的内部决策程序......6(二) 本次非公开发行的监管部门核准过程......6(三) 本次非公开发行的验资情况......6(四) 本次非公开发行的股权登记办理情况......7二、本次发行基本情况......8(一)发行股票的种类和面值......8(二)发行方式......8(三)发行对象及认购方式......8(四)定价基准日、发行价格或定价原则......8(五)发行数量......8(六)限售期......9(七)上市地点......9(八)募集资金投向......9(九)本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排...... 10(十)关于本次非公开发行股票决议有效期限...... 10三、发行结果及对象简介...... 10(一)阿里巴巴(中国)网络技术有限公司...... 10(二) 博时基金管理有限公司...... 12(三) 投资者申购报价情况...... 13(四) 发行对象无需履行私募基金投资备案的说明...... 13(五) 发行对象的适当性说明...... 14四、本次发行的相关机构情况...... 14第二节 本次发行前后公司相关情况 ......16一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 16(一)本次非公开发行前公司前 10 名股东情况(截至 2019 年 10 月 10 日)...... 16(二)本次非公开发行后公司前 10 名股东情况...... 16(三) 本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况...... 17二、本次发行对公司的影响...... 18(一)本次非公开发行对公司股本结构的影响...... 18(二)对资产结构的影响...... 18(三)本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响.……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002044股吧 http://002044.h0.cn公司名称:美年健康
股票代码:sz002044
市场类型:中小板
上市日期:日
所属行业:医疗保健
所属地区:江苏
公司全称:美年大健康产业控股股份有限公司
英文名称:Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.
公司简介:美年健康公司是一家以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务集团,也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司拥有“美年大健康”、“慈铭体检”、“慈铭奥亚”、“美兆体检”等多个健康体检品牌,将贯彻“多品牌、多层次”的经...
注册资本:39.1亿
法人代表:俞熔
总 经 理:徐涛
董 秘:万晓晓
公司网址:www.health-100.cn
电子信箱:caoym@health-100.cn